주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제52기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 51. 물절약전문업 52. 도시가스사업(바이오가스제조사업,도시가스충전사업) 53. 정보통신공사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 종합감리업, 토목감리업 및 건축감리업 51. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
18. 건설기술용역업(설계·사업관리(일반)) 54. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
-업면허 명칭변경에 따른 문구 수정 - 항번호 변경 |
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