정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- | ④ 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 |
| 2. 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 2015년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 주주총회에서는 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제52기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 ① 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ② 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 2015년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 주주총회에서는 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 51. 물절약전문업 52. 도시가스사업(바이오가스제조사업,도시가스충전사업) 53. 정보통신공사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 종합감리업, 토목감리업 및 건축감리업 51. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
18. 건설기술용역업(설계·사업관리(일반)) 54. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
-업면허 명칭변경에 따른 문구 수정 - 항번호 변경 |
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