정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- | -제53기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 |
| 2. 결의사항 | - 제1호 의안 : 제53기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2016년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제53기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제53기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2016년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남호 | 1951-01 | 3 | 재선임 | (현)한진중공업그룹 회장(2003) (현)한진중공업홀딩스 대표이사 회장(2003) (현)한진중공업 사내이사(2007) (현)한국종합기술 사내이사(2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬우 | 1944-05 | 3 | 재선임 | -한진건설 해외공사부문장 (1995) -아태교역인터내셔날 대표이사(2008) -(현) 한국종합기술 사외이사(2013) |
- |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | -한국산업은행 프로젝트 금융본부 본부장 (2012) -(현)퀀텀인베스트먼트 대표이사(2015) |
(주)퀀텀인베스트먼트 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬우 | 1944-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한진건설 해외공사부문장(1995) -아태교역인터내셔날 대표이사 (2008) -(현)한국종합기술 사외이사(2013) |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국산업은행 프로젝트 금융본부 본부장 (2012) -(현)퀀텀인베스트먼트 대표이사 (2015) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 54. 지하수정화업 55. 지하수개발 이용시공업 56. 토양정화업 57. 토양환경평가기관 58. 전문광해 방지사업 (토양개량·복원 및 정화사업) 59. 지능형 교통정보시스템 관련자문 및 개발사업 60. 공공교통시설 개발사업 타당성 평가대행자 61. 주차장운영업 62. 가축분뇨시설관리업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 측지 측량업 17. 일반폐기물 처리시설 설계 시공업(쓰레기 처리시설,오수정화시설,분뇨정화조,분뇨처리시설,축산폐수정화시설 등에 대한 설계시공업) 42. 일반교통안전진단업 54. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
5. 측지 측량업, 공공 측량업 17. 폐기물처리시설(쓰레기매립장, 소각시설, 처리관련시설 등), 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 및 하ㆍ폐수종말 처리시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관한 일체의 사업 42. 일반교통안전진단업(도로,철도) 63. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
- 사업목적 정비 - 사업목적 정비 - 사업목적 정비 - 항번호 변경 |
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