정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-23 | |
| 3. 정정사유 | -제1호의안 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 -후보자 경력변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- | - 제54기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제54기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2017년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
| [이사선임 세부내역] 이인제 주요경력(현직포함) |
- 한국종합기술 수자원부서장 (2005) - (현)한국종합기술 수자원 본부장(2010) |
- 한국종합기술 수자원부서장 (2005) - 한국종합기술 수자원본부장 (2010) - (현)한국종합기술 사장 (2017) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제54기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제54기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2017년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인제 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 한국종합기술 수자원부서장(2005) - 한국종합기술 수자원본부장(2010) - (현)한국종합기술 사장(2017) |
| 강순구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - 한국종합기술 감사(2010) - (현)한국종합기술 기타비상무이사(2011) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -한국종합기술 감사(2010) -(현)한국종합기술 기타비상무이사 (2011) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 63. 관광객 이용시설업 64. 체육시설업 65. 사회 간접자본 시설투자 및 운영업 66. 도시철도사업 67. CCTV 검사 및 상수도 누수탐사업 68. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 41. 방재안전대책수립대행업 63. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
41. 방재관리대책대행자 69. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
-업면허 명칭변경에 따른 문구수정 -항번호 변경 |
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