정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,444 | - 매출액 | 199,371 | |
| - 부채총계 | 120,040 | - 영업이익 | 4,237 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 3,063 | ||
| - 자본총계 | 122,404 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,095,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제54기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제54기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2017년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고 - 상기 3항의 이사총수는 이강록 사내이사(2017년 3월 24일 사임)를 제외한 현황임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인제 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 한국종합기술 수자원부서장(2005) - 한국종합기술 수자원본부장(2010) - (현)한국종합기술 사장(2017) |
| 강순구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - 한국종합기술 감사(2010) - (현)한국종합기술 기타비상무이사(2011) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 한국종합기술 감사(2010) - (현)한국종합기술 기타비상무이사(2011) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 63. 관광객 이용시설업 64. 체육시설업 65. 사회 간접자본 시설투자 및 운영업 66. 도시철도사업 67. CCTV 검사 및 상수도 누수탐사업 68. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 41. 방재안전대책수립대행업 63. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
41. 방재관리대책대행자 69. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
-업면허 명칭변경에 따른 문구수정 -항번호 변경 |
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