주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제55기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할시, 이사회 결의로 승인하고, 주주총회 결의사항에서는 철회하고 보고사항으로 대체예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - (전)인천지방해양수산청 청장 - (전)인천항만공사 사장 - (현)한국종합기술 사장 |
| 김한영 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - (현)한국종합기술 상하수도2부 상무 |
| 양용수 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - (현)한국종합기술 구조부 상무 |
| 조한민 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - (현)한국종합기술 수자원1부 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 대표이사 |
(주)이오스 파트너즈 (대표이사) |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사 |
(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 대표이사 |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 69. 지하안전영향평가업 및 사후지하안전영향조사업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 69. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |