정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- | - 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2019-02-21 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - (전)한국종합기술 플랜트부서장 - (전)한국종합기술 플랜트본부장 - (현)한국종합기술 사장 |
| 장근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - (현)한국종합기술 환경신성장부 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 70. 무역업, 수출입업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |