정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,908 | - 매출액 | 190,942 | |
| - 부채총계 | 126,273 | - 영업이익 | -6,241 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | -6,637 | ||
| - 자본총계 | 101,635 | *주당순이익(원) | -606 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,095,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호:사내이사 이상민 선임의 건 - 제3-2호:사내이사 장 근 선임의 건 - 제3-3호:사외이사 김형남 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 "제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2019년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음 - 상기 3항의 이사총수는 조한민 대표이사(2019.3.22 사임), 김원일 사외이사(2019.3.22 임기만료)를 제외한 현황임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-18 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - (전)한국종합기술 플랜트부서장 - (전)한국종합기술 플랜트본부장 - (현)한국종합기술 사장 |
| 장근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - (현)한국종합기술 환경신성장부 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 70. 무역업, 수출입업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |