주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2019. 1.1 ~2019. 12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당 주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 신현식 선임의 건(신규) 제3-2호 : 사외이사 김정렬 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현식 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 삼성물산㈜ 경영기획팀 근무('94~'99) - 삼정컨설팅그룹 전무이사('99~'02) - ㈜CJ오쇼핑 상무이사('02~'10) - 유진기업 정보전략총괄('11~'18) - 유진기업 경영자문협의회 사무총괄('19~現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정렬 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자(주) ('86~'92) - Philip Morris Korea 재무담당 임원('92~'16) - 옥산유통 주식회사 영업관리총괄임원('20~現) |
옥산유통 주식회사(영업 관리 총괄임원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 100. 금속구조물,창호,온실공사업 101. 농산물의 생산, 가공 및 보관, 유통, 판매업 102. 농기계, 농업설비 및 장비의 임대, 수리 보관, 제작 판매업 103. 집단재배 및 공동작업과 농작업 대행에 관한 사업 104. 농축산업의 경영 105. 농어촌 관광휴양단지사업 106. 관광농원 주말농원의 설치 및 운영업 107. 각 호에 부대되는 사업일체 |
향후 경영계획반영 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |