주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 548-5 고려호텔 3층 그랜드볼룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 이익소각 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제28기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유경선 | 1955-08-03 | 3년 | 재선임 | -유진종합개발(주) 대표이사 | 유진기업(주) 각자대표이사 | 연세대학교 | 한국 |
| 정진학 | 1960-12-25 | 3년 | 재선임 | -한화그룹 근무 | 유진기업(주) 소재부문 총괄사장 | 고려대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자대 | 1955-01-29 | 3년 | 신규선임 | 농협구미교육원 원장 | - | 대구대학교 | 한국 |