주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 548-5 고려호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제29기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 2. 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종성 | 1966-03-28 | 3년 | 재선임 | -한국통운 COO | 유진기업(주) 각자대표이사 | 서강대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김환세 | 1954-05-16 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)대한항공 훈련원장 | - | 인하대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |