정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 3월 4일 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| "3.의안 주요내용" 중 제3호 의안 |
이사 선임의 건(후보자 미정) | 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) |
| 이사선임 세부내역 및 사외이사 선임 새부내역 | - | 기재 추가 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용 중 이사 선임의 건은 후보자 확정시 재공시하겠습니다. | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66(상동 548-5 ) 고려호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제30기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 2. 제2호 의안 : 자기주식 감자의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영석 | 1970-03-21 | 3년 | 신규선임 | - 효성그룹 전략본부 | 유진그룹 미래기획실장(전무) | - 서울대학교 경영학과 - 미 듀크대학 경영대학원(MBA) |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진호 | 1956-10-30 | 3년 | 재선임 | -공군사관학교 교수 -미 펜실베니아대학 객원교수 |
-국방대학원 경영학과 교수 -유진기업(주)사외이사 |
- 미 펜실베니아대학 경영학 석,박사 | 한국 |