정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 2월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| "3.의안 주요내용" 중 제3호 의안 |
이사 선임의 건(후보자 미정) | 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) |
| 이사선임 세부내역 및 사외이사 선임 세부내역 | - | 기재 추가 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용 중 이사 선임의 건은 후보자 확정시 재공시하겠습니다. | 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제31기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 2. 제2호 의안 : 자기주식 감자의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석훈 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 前) AT 커니 - 前) 유진자산운용 - 現) 유진그룹 경영지원실(부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오일환 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 졸업 - 佛 그레노블대학원 에너지경제학(박사과정 수료) - 前) 경기지방 중소기업청장 - 前) 한국전력거래소 이사장 - 現) 한국철강협회 상근 부회장 |
해당사항 없음 |