주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제32기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종성 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 졸업 - 前) 한국통운(주) COO - 現) 유진기업(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환세 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 졸업 - 前) 대한항공 훈련원장 - 現) 유진기업(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 석유제품 및 관련 부산물의 판매,저장,수송 및 수출입업 - 주유소 및 관련 부대시설 운영업 - 액화석유가스 충전 및 판매업 - 충전소 및 관련 부대시설 운영업 - 인터넷 전자상거래업 - 프랜차이즈업 |
향후 경영계획 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |