주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제33기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 오영석 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 김진호 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영석 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 미 듀크대학 경영대학원(MBA) - 前) 유진그룹 회장실 전략담당(상무) - 現) 유진그룹 경영지원실장(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진호 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 미 펜실베니아대학 경영학 석,박사 - 공군사관학교 교수 - 미 펜실베니아대학 객원교수 - 現)서울과학종합대학원 교수 |
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