주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 청천1동 385-1 (본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제46기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항. - 영업보고 - 감사보고 2. 부의 안건. - 제1호 의안 : 제46기(2010.01.01 ~ 2010.12.31)재무 상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건. - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항 없음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재혁 | 1972-09-23 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 상근이사 |
전무이사 | 日本 八王子工學院 비즈니스과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희자 | 1953-01-19 | 2 | 신규선임 | 배화여자대학 산학협력 단장 |
배화여자대학 경영과 교수 | 서울대학교대학원 졸업 | 대한민국 |