주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 385-1 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이지희 | 1952-09-25 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 대표이사 | (주)동남합성 대표이사 | 이화여대경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 차종학 | 1951-05-02 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 대표이사 | (주)동남합성 사장 | 명지대항교 무역과 졸업 | 대한민국 |
| 안현관 | 1961-10-10 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 이사 | (주)동남합성 상무이사 | 덕수상고 졸업 | 대한민국 |
| 김정돈 | 1954-01-01 | 2 | 신규선임 | 미원상사(주)기획실장 | 미원화학(주) 대표이사 | 서울대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 양종상 | 1955-10-26 | 2 | 신규선임 | 미원상사(주)경영지원부문장 | 미원화학(주)전무이사 | 홍익대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재석 | 1956-01-23 | 2 | 신규선임 | 아주공대 학장역임 | 아주공대 기계공학과 교수 | 서울대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 강연승 | 1957-07-06 | 2 | 신규선임 | 특허청 화학생명심사국장 | IP-POST 특허법률사무소 대표변리사 | 서울대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유경림 | 1962-04-14 | 2 | 신규선임 | 비상근 | (주)제성 관리이사 | (주)효원연수문화센타 관리이사 | 서강대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신동호 | 1962-01-30 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 미원상사(주)인사총무 | 미원상사(주)재경팀장 | 경북대 회계학과 졸업 | 대한민국 |