정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-23 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타 결의내용 | ㅅㅓㄴ임[부의 안건] | [부의 안건] |
| [사외이사 선임 세부내역] 성명 :유재석 주요경력 |
서울대 기계공학과 졸업 | 아주공대 학장역임 |
| [사외이사 선임 세부내역] 성명 :강연승 주요경력 |
서울대 화학공학과 졸업 | 특허청 화학생명 심사국장 |
| [감사 선임 세부내역] 성명 : 유경림 주요경력 |
경북대 회계학과 졸업 | (주)제성 관리이사 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 62,255 | - 매출액 | 59,784 | ||
| - 부채총계 | 17,995 | - 영업이익 | 1,593 | ||
| - 자본금 | 6,391 | - 당기순이익 | 1,812 | ||
| - 자본총계 | 44,260 | * 주당순이익(원) | 1,781 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 203,511,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.58 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명(재선임2명,신규선임1명) -사외이사 2명(신규선임2명) -감사 1명(신규선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 제47기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건. ☞ 원안대로 통과. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. ☞ 부결. 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건. ☞ 수정의안 통과. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 이지희 재선임,안현관 재선임, 양종상 신규선임,유재석 사외이사 선임,강연승 사외이사 선임, 통과. (차종학 사내이사 사퇴, 김정돈 사내이사 사퇴) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 유경림 신규선임 통과 (신동호 감사후보자 사퇴) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안30억원에서 10억으로 승인. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.03.08 주주총회 소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이지희 | 1952-09-25 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 대표이사 부회장 | (주)동남합성 대표이사 | 이화여대 졸업 | 대한민국 |
| 안현관 | 1961-10-10 | 2 | 재선임 | (주)동남합성 상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 덕수상고졸업 | 대한민국 |
| 양종상 | 1955-10-26 | 2 | 신규선임 | 미원상사(주)전무이사 | 미원상사(주) 전무이사 | 홍익대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재석 | 1956-01-23 | 2 | 신규선임 | 아주공대 학장역임 | 아주공대 기계공학과 교수 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
| 강연승 | 1957-07-06 | 2 | 신규선임 | 특허청 화학생명 심사국장 | IP-POST 특허법률 대표변리사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유경림 | 1962-04-14 | 2 | 신규선임 | 비상근 | (주)제성 관리이사 | 효원연수문화센타 관리이사 | 서강대 졸업 | 대한민국 |