주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 385-1 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제48기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 :제48기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성규 | 1957-11-25 | 3 | 신규선임 | 현)(주)동남합성이사 | 현)(주)동남합성 상무이사 | 영남대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영규 | 1946-11-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 외환은행 본부장 역임 | - | 서울대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산임대업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)전 각호에 부대 되는 사업 |
1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)부동산임대업 4)전 각호에 부대 되는 사업 |
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