정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 54,686 | - 매출액 | 61,964 | ||
| - 부채총계 | 6,875 | - 영업이익 | 758 | ||
| - 자본금 | 6,391 | - 당기순이익 | 3,809 | ||
| - 자본총계 | 47,811 | *주당순이익(원) | 3,740 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 204,711,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 제48기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서,자본변동표, 이익잉여금처분계산서,현금흐름표 및 주석 승인의 건. ☞ 수정의안 통과. (1주당 200원 현금배당,이익준비금 2,100만원 적립) 제2호 의안:정관 변경의 건. ☞ 원안대로 통과. 제3호 의안:이사 선임의 건. ☞ 원안대로 통과. 제4호 의안:감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과. 제5호 의안:이사보수 한도승인의 건. ☞ 원안대로 통과. 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안 수정의안 1주당 200원 현금배당,이익준비금 2,100만원 적립. - 배당금의 지급예정일은 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정임. |
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| ※관련공시 | 2013.02.19 주주총회 소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성규 | 1957-11-25 | 3 | 신규선임 | (주)동남합성 상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 영남대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영규 | 1946-11-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 외환은행 본부장 | - | 서울대학교 상대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산임대업 | 필요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.계면활성제및 기타 정밀화학품 제조 판매 2.수출입업 3.전 각호에 부대사업 일체 |
1.계면활성제및 기타 정밀화학품 제조 판매 2.수출입업 3.부동산임대업 4.전 각호에 부대사업 일체 |
필요사업목적 추가 | |