주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 부평북로 99 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제49기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 :제49기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1949-11-15 | 3 | 재선임 | (주)동남합성 대표이사 | (주)동남합성 대표이사 | 미)아이오와대 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 양종상 | 1955-10-26 | 3 | 재선임 | (주)동남합성 대표이사 | (주)동남합성 대표이사 | 홍익대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김필수 | 1961-08-29 | 3 | 신규선임 | 미원상사 상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 인하대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 안현관 | 1961-10-10 | 3 | 재선임 | (주)동남합성 상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 덕수상고 졸업 | 대한민국 |
| 김정돈 | 1954-01-01 | 3 | 재선임 | 미원상사 대표이사 | (주)동남합성 기타비상무이사 | 서울대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재석 | 1956-01-23 | 3 | 재선임 | 아주공대기계공학과 교수 | 아주공대기계공학과 교수 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 강연승 | 1957-07-06 | 3 | 재선임 | IP-POST 특허법률 대표변리사 | 아주공대기계공학과 교수 | 서울대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창고업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산임대업 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)부동산임대업 4)전 각호에 부대 되는 사업 |
1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)삭제 4)창고업 5)전 각호에 부대 되는 사업 |
창고업 추가 부동산임대업 삭제 |
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