정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,642 | - 매출액 | 60,564 | |
| - 부채총계 | 7,288 | - 영업이익 | 2,394 | ||
| - 자본금 | 6,392 | - 당기순이익 | 1,989 | ||
| - 자본총계 | 49,354 | *주당순이익(원) | 1,949 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 204,435,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 제49기 재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 통과. 제2호 의안:정관 일부변경의 건. ☞ 원안대로 통과. 제3호 의안:이사 선임의 건. ☞ 원안대로 통과. 제4호 의안:이사보수 한도승인의 건 ☞ 원안대로 통과. 제5호 의안:감사보수 한도승인의 건. ☞ 원안대로 통과. |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1949-11-15 | 3 | 재선임 | 대한파카라이징(주) 대표이사 | (주)동남합성 대표이사 | 미)아이오와대 산업공학과 석사 | 대한민국 |
| 양종상 | 1955-10-26 | 3 | 재선임 | 미원상사(주)전무이사 | (주)동남합성 대표이사 | 홍익대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김필수 | 1961-08-29 | 3 | 신규선임 | 미원상사(주)상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 인하대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 안현관 | 1961-10-10 | 3 | 재선임 | (주)동남합성 상무이사 | (주)동남합성 상무이사 | 덕수상고 졸업 | 대한민국 |
| 김정돈 | 1954-01-01 | 3 | 재선임 | 한국공업화학회 회장 미원상사(주)대표이사 |
(주)동남합성 기타비상무이사 | KAIST 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재석 | 1956-01-23 | 3 | 재선임 | 아주대학교 기계공학과 교수 | 아주대학교 기계공학과 교수 | 미)버클리대학교 기계공학과 박사 | 대한민국 |
| 강연승 | 1957-07-06 | 3 | 재선임 | IP-POST 특허법률 대표변리사 | IP-POST 특허법률 대표변리사 | 서울대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창고업 | 사업목적변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산임대업 | 사업목적변경 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)부동산임대업 4)전 각호에 부대 되는 사업 |
1) 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2)수출입업 3)삭제 4)창고업 5)전 각호에 부대 되는 사업 |
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