주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-15 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 (주)동남합성 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제52기 재무제표 승인의 건 2) 정관 변경의 건 3) 우리사주매수선택권 부여의 건 4) 이사 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장훈 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 미)아이오와대 산업공학과 졸업 前 대한파카라이징 대표이사 現 (주)동남합성 대표이사 |
| 신동호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 前 미원상사(주) 이사 現 (주)동남합성 상무 |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 KAIST 석사 前 한국공업화학회 회장 前 미원상사(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강연승 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 現 IP-POST특허법률 대표변리사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 식품첨가물 제조업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2. 수출입업 3. 창고업 4. 전 각호에 부대 되는 사업 |
1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2. 식품첨가물 제조업 3. 수출입업 4. 창고업 5. 전 각호에 부대 되는 사업 |
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