주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-14 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 (주)동남합성 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 자본준비금 감액의 건 2) 제53기 재무제표 승인의 건 3) 정관 변경의 건 4) 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손응주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 졸업 前) 미원상사(주) 상무이사 前) 태광정밀화학(주) 대표이사 現) (주)동남합성 사장 |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 KAIST 석사 前) 한국공업화학회 회장 前) 미원상사㈜ 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2. 식품첨가물 제조업 3. 수출입업 4. 창고업 5. 전 각호에 부대 되는 사업 |
1. 계면활성제 및 기타 정밀화학품 제조 판매 2. 식품첨가물 제조업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 5. 보관 및 창고업 6. 전 각호에 부대 되는 사업 |
- - - 목적사업 추가 목적사업 구체적인 표시 - |
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