주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3 - 1호 : 사내이사 황범석 선임의 건 - 제3 - 2호 : 사내이사 장호주 선임의 건 - 제3 - 3호 : 사외이사 박재완 선임의 건 - 제3 - 4호 : 사외이사 이재원 선임의 건 - 제3 - 5호 : 사외이사 김용대 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4 - 1호 : 감사위원회 위원 박재완 선임의 건 - 제4 - 2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 참석하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황범석 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 2015~2016 前 롯데홈쇼핑 패션부문장 2015~2018 前 롯데홈쇼핑 영업본부장 2018~2019 前 롯데홈쇼핑 상품본부장 2020~ 現 롯데쇼핑 백화점사업부장 |
| 장호주 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 2008~2012 前 롯데호텔 재경부문장 2012~2014 前 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2019 前 롯데백화점 재무부문장 2020~ 現 롯데쇼핑 쇼핑HQ 재무총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관 2010~2011 前 고용노동부 장관 2011~2013 前 기획재정부 장관 2014~ 現 한반도선진화재단 이사장 |
삼성전자㈜ 사외이사 |
| 이재원 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 2008~2009 前 서울고검 형사부 부장 2010~2011 前 서울동부지검 검사장 2012~2013 前 법제처 처장 2015~ 現 법무법인 율촌 변호사 |
한국무역보험공사 비상임이사 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원 1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수 2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수 2004~ 現 서울대 통계학과 교수 |
㈜다우기술 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관 2010~2011 前 고용노동부 장관 2011~2013 前 기획재정부 장관 2014~ 現 한반도선진화재단 이사장 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원 1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수 2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수 2004~ 現 서울대 통계학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주택건설사업 - 전자금융업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |