정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,972,616 | - 매출액 | 17,622,000 | |
| - 부채총계 | 22,070,931 | - 영업이익 | 427,911 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -840,093 | ||
| - 자본총계 | 11,901,685 | *주당순이익(원) | -34,550 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,964,266 | - 매출액 | 9,695,325 | |
| - 부채총계 | 16,298,625 | - 영업이익 | 271,020 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -753,701 | ||
| - 자본총계 | 10,665,642 | *주당순이익(원) | -26,660 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,428,432,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제 50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3 - 1호 : 사내이사 황범석 선임의 건 - 제3 - 2호 : 사내이사 장호주 선임의 건 - 제3 - 3호 : 사외이사 박재완 선임의 건 - 제3 - 4호 : 사외이사 이재원 선임의 건 - 제3 - 5호 : 사외이사 김용대 선임의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4 - 1호 : 감사위원회 위원 박재완 선임의 건 - 제4 - 2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건 →원안대로 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 6 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임. - 연결기준 중단영업기본주당이익은 2,377원임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황범석 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 2015~2016 前 롯데홈쇼핑 패션부문장 2015~2018 前 롯데홈쇼핑 영업본부장 2018~2019 前 롯데홈쇼핑 상품본부장 2020~ 現 롯데쇼핑 백화점사업부장 |
| 장호주 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 2008~2012 前 롯데호텔 재경부문장 2012~2014 前 롯데정책본부 재무담당 임원 2014~2019 前 롯데백화점 재무부문장 2020~ 現 롯데쇼핑 쇼핑HQ 재무총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관 2010~2011 前 고용노동부 장관 2011~2013 前 기획재정부 장관 2014~ 現 한반도선진화재단 이사장 |
삼성전자㈜ 사외이사 |
| 이재원 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 2008~2009 前 서울고검 형사부 부장 2010~2011 前 서울동부지검 검사장 2012~2013 前 법제처 처장 2015~ 現 법무법인 율촌 변호사 |
한국무역보험공사 비상임이사 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원 1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수 2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수 2004~ 現 서울대 통계학과 교수 |
㈜다우기술 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관 2010~2011 前 고용노동부 장관 2011~2013 前 기획재정부 장관 2014~ 現 한반도선진화재단 이사장 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원 1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수 2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수 2004~ 現 서울대 통계학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주택건설사업 - 전자금융업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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