정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,829,404 | - 매출액 | 16,184,382 | |
| - 부채총계 | 21,740,642 | - 영업이익 | 346,084 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -686,570 | ||
| - 자본총계 | 11,088,763 | *주당순이익(원) | -28,638 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,924,205 | - 매출액 | 8,708,084 | |
| - 부채총계 | 15,325,247 | - 영업이익 | 134,008 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -1,031,997 | ||
| - 자본총계 | 9,598,958 | *주당순이익(원) | -36,504 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 79,157,792,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제 51기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3 - 1호 : 사내이사 강희태 선임의 건 - 제3 - 2호 : 사내이사 강성현 선임의 건 - 제3 - 3호 : 사내이사 최영준 선임의 건 - 제3 - 4호 : 사외이사 전미영 선임의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김도성 선임의 건 →원안대로 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 6 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임. - 연결기준 중단영업기본주당이익은 838원임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 2011~2014 前 롯데백화점 상품본부장 2014~2017 前 롯데백화점 중국사업본부장 2017~ 現 롯데쇼핑㈜ 대표이사 2019~ 現 롯데그룹 유통BU장 |
| 강성현 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 2012~2012 前 롯데미래전략센터 임원 2012~2015 前 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원 2015~2018 前 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표 2018~2020 前 롯데네슬레코리아 대표이사 2020~ 現 롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표 |
| 최영준 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 2017~2018 前 롯데백화점 백화점재무담당임원 2019~2020 前 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 백화점부문장 2020~2020 前 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무1부문장 2021~ 現 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도성 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 2011~2017 前 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2014~2017 前 서강대학교 국제처장 2011~ 現 서강대학교 경영학부 경영학전공 교수 2016~ 現 한국 FP학회 부회장 2020~ 現 한국거래소 분쟁조정심의위원 |
㈜에스엘 사외이사 / 감사위원회 위원 |
| 전미영 | 1981-04 | 2 | 신규선임 | 2013~2015 前 중앙이코노미 고정 칼럼리스트 2012~2016 前 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수 2016~ 現 서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원 2020~ 現 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사 |
트렌드코리아컴퍼니주식회사 대표이사 (사)한국소비자교육정책학회 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도성 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2017 前 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2014~2017 前 서강대학교 국제처장 2011~ 現 서강대학교 경영학부 경영학전공 교수 2016~ 現 한국 FP학회 부회장 2020~ 現 한국거래소 분쟁조정심의위원 |