주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 49기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 5,200원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3 - 2호 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3 - 3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 1987 경희대 영문학과 졸업 2011 롯데백화점 상품본부장 2014 롯데백화점 중국사업본부장 (현) 롯데백화점 대표이사 |
| 윤종민 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 1983 서울대 철학과 졸업 2014 롯데쇼핑 인사담당 2017 경영혁신실 HR혁신팀장 (현) 롯데지주 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜련 | 1957-07 | 2 | 재선임 | 2011 한국과학창의재단 이사장 2014 한국인사조직학회 회장 (현) 이화여대 경영학과 교수 |
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| 이재술 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장 |