정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,259,309 | - 매출액 | 17,820,781 | |
| - 부채총계 | 13,831,936 | - 영업이익 | 597,004 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -464,997 | ||
| - 자본총계 | 12,427,373 | *주당순이익(원) | -12,307 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,862,437 | - 매출액 | 10,217,788 | |
| - 부채총계 | 10,290,230 | - 영업이익 | 403,140 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -502,918 | ||
| - 자본총계 | 11,572,207 | *주당순이익(원) | -18,297 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 147,007,328,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 재선임 2명(강희태,윤종민) - 사외이사 재선임 2명(강혜련,이재술) - 감사위원 재선임 1명(이재술) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 49기 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 선임의 건 제3 - 2호 : 사외이사 선임의 건 제3 - 3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임. - 연결기준 중단영업기본주당이익(손실)은 -7,479원임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 1987 경희대 영문학과 졸업 2011 롯데백화점 상품본부장 2014 롯데백화점 중국사업본부장 (현) 롯데백화점 대표이사 |
| 윤종민 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 1983 서울대 철학과 졸업 2014 롯데쇼핑 인사담당 2017 경영혁신실 HR혁신팀장 (현) 롯데지주 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜련 | 1957-07 | 2 | 재선임 | 2011 한국과학창의재단 이사장 2014 한국인사조직학회 회장 (현) 이화여대 경영학과 교수 |
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| 이재술 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 딜로이트 안진회계법인 대표이사 2011 공적자금관리위원회 위원 2011 평창올림픽 조직위원회 감사 (현) 글로스퍼 부회장 |