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(주)다우기술 주주총회소집 결의(2008.02.28)(17:16)
다우기술 · 2008-02-28 17:16 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 514번지 서울무역전시컨벤션 |
| | 센터 |
| | (SETEC) 1층 국제회의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2) 부의안건 |
| | - 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 |
| | 배당예정금액 : 주당 현금 50원(액면가의 1 |
| | 0%) |
| | |
| | - 제 2호 의안 : 정관변경의 건 |
| | 사업목적 추가 및 표준정관 개정으로 인한 |
| | 조문변경 |
| | |
| | - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | |
| | - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최 헌 규 | 1950년 02월 13| 3| 재선임 | (주)다우기술 | (주)다우기 | 한국외국어대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 술 대표이 | 무역학과 | |
| | | | | 이사 | 사 | | |
| | | | | 한국소프트웨어| (주)다우데 | | |
| | | | | 저 | 이타 대표 | | |
| | | | | 작권협회 회장 | 이사 | | |
| | | | | 한국정보처리학| | | |
| | | | | 회 | | | |
| | | | | 수석부회장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신 성 균 | 1951년 12월 27| 1| 재선임 | 한국교원대 교 | 한국교육과 | 한국교원대 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 육 | 정평가원 | 학원 교육학 | |
| | | | | 학 박사 | 기획혁신처 | 박사 | |
| | | | | 한국교육과정평| 장 | | |
| | | | | 가 | | | |
| | | | | 원 연구위원 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1) ~ 15) 현행과 동일 | 합병으로인한 |
| | | 사업목적 추가 |
| | 16) 전기통신업(유"무선 통신업, 통신중계 및| |
| | 방송전 | |
| | 송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이 | |
| | 용한 정보 | |
| | 자료처리 및 정보통신서비스업을 포함) | |
| | 17) 소프트웨어(게임소프트웨어 포함) 및 컨 | |
| | 텐츠 기 | |
| | 타 저작물의 개발, 판매, 임대업 | |
| | 18) 광고대행업 | |
| | 19) 정보처리 및 통신기술에 관한 전문적서비| |
| | 스, 교육 | |
| | 훈련서비스, 통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타| |
| | 교육기 | |
| | 관업 | |
| | 20) 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 판매, 임| |
| | 대(스튜 | |
| | 디오/방송장비포함), 수리업 | |
| | 21) 정보산업에 관한 서적 출판업 | |
| | 22) 음반 및 기타기록매체 출판업 | |
| | 23) 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 및 관련업| |
| | (컴퓨터 | |
| | 시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어자 | |
| | 문, 개발 | |
| | 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터시설관리업, | |
| | 데이터베 | |
| | 이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운 | |
| | 영 관련업 | |
| | 포함) | |
| | 24) 시스템통합구축서비스의 판매업 | |
| | 25) 별정통신사업 | |
| | 26) 결제대금예치업 | |
| | 27) 지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업 | |
| | 28) 16) ~ 27)호에 관련되는 수출입업 및 同 | |
| | 대행업, 기 | |
| | 술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반| |
| | 사업 | |
| | 29) 16) ~ 27)호에 부대되는 사업 및 투자(사| |
| | 업서비스 | |
| | 업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개| |
| | 업 등 을 | |
| | 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반| |
| | 사업포 | |
| | 함) | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | 16) 각 호에 관련된 | 30) 전 각호에 관련된| - |
| | 부대 | 부대 | |
| | 사업 | 사업 | |
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