주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 23기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 : 주당 75원(액면가의 15%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 및 표준정관 개정으로인한 조문변경 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1958-01-06 | 3 | 재선임 | 유니텔네트웍스(주) 대표이사 (주)다우기술 대표이사 |
(주)다우기술 대표이사 | 美 MONTEREY INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES MBA |
대한민국 |
| 김윤덕 | 1961-04-17 | 3 | 신규선임 | 한국 Informix (주)다우기술 솔루션 부문장 |
(주)다우기술 솔루션부문장 | 중앙대 컴퓨터공학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유상진 | 1952-03-12 | 1 | 신규선임 | 한국소프트웨어진흥원 전문위원 | 계명대학교 교수 | University of Nebraska Lincoln 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영석 | 1947-02-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)오린모터스 대표이사 | - | 서울대학교 철학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조 (목적) 1) ~ 29) 현행과 동일 30) 네트워크관련 소프트웨어 개발 및 구축업 31) 멀티미디어관련 소프트웨어 개발 및 구축업 32) 통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업 |
합병으로인한 사업목적추가 필요사업목적추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30) 전 각호에 관련된 부대사업 | 33) 전 각호에 관련된 부대사업 | - | |