주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-02-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 루비홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 : 주당 100원(액면가의 20%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 및 정관 조문 일부 개정 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유상진 | 1952-03-12 | 2 | 재선임 | 한국소프트웨어진흥원 전문위원 | 계명대학교 교수 | University of Nebraska Lincoln 경영학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조 (목적) 1) ~ 32) 현행과 동일 33) 전자복권판매업 34) 통신판매업 35) 상품권 발행,유통,판매,판매대행업 |
필요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33) 전 각호에 관련된 부대사업 | 36) 전 각호에 관련된 부대사업 | - | |