주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09: 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7 디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 : 주당 130원(액면가의 26%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 및 정관 조문 일부 개정 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최헌규 | 1950-02-13 | 3 | 재선임 | (주)다우기술 대표이사 한국소프트웨어저작권협회 회장 한국정보처리학회 회장 |
다우그룹 부회장 | 한국외국어대 무역대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 1)~35)현행과 동일 36)보안시스템 서비스업 |
필요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36)전 각호에 관련된 부대사업 | 37)전 각호에 관련된 부대사업 | - | |