주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털밸리로81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 : 주당 130원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 법률개정으로인한 조문 변경 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1958-01-06 | 3 | 재선임 | 유니텔네트웍스(주)대표이사 | (주)다우기술 대표이사 | 美 MONTEREY INSTITUTEOF INTERNATIONAL STUDIES MBA |
대한민국 |
| 김윤덕 | 1961-04-17 | 3 | 재선임 | 한국 Informix | (주)다우기술 솔루션 부문장 | 중앙대학교 컴퓨터공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정수 | 1954-07-27 | 2 | 신규선임 | 국무총리실 정책분석평가실장 | 한국에너지재단 사무총장 | 국방대학원 졸업(석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영석 | 1947-02-20 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)오린모터스 대표이사 | - | 서울대학교 철학과 | 대한민국 |