주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털밸리로81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인 의 건 현금배당예정금액 : 주당 130원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가) -제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 1)~36)현행과 동일 37)영화,비디오물,방송프로그램 및 기타영상물 제작 및 배급업, 수입업 38)영화,비디오물 및 기타영상물 상영업 39)영화,방송콘텐츠 및 기타영상물 공급업 40)영화,비디오물 및 기타영상물관련 서비스업 41)직불전자지급 수단 발행 및 관리업 42)온라인및모바일게임 소프트웨어개발,공급업 43)게임 소프트웨어 개발 및 공급업 44)기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 45)도메인등록대행업 |
필요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 37)전 각호에 관련된 부대사업 |
46)전 각호에 관련된 부대사업 |
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