주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 다우디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 (이익잉여금 처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 : 주당 130원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업추가 및 법률개정분 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허흥범 | 1964-12-29 | 3 | 신규선임 | 前.유니텔네트웍스(주) 감사 | (주)다우기술 전무 | 중앙대학교 회계학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤문석 | 1951-07-26 | 2 | 신규선임 | 前.Oracle Korea 회장 | - | 서울대학교 응용물리학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) ~ 45)현행과 동일 46) 부가통신 대리점업 47) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상 물 제작투자,배급대행업 48) 드라마 제작 및 제작 투자업 49) 애니메이션 제작 및 판매업 50) 영화상영 및 영화관운영업 51) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 52) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 53) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 54) 음반제작 및 유통업 55) 만화 및 소설 출판업 56) 구매대행 및 공동구매업 57) 무역업 및 무역대리업 58) 창고 및 물류업 59) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매 60) 일반식품 도소매 61) 상품종합 도매업, 중개업 62) 육류 도매업 63) 기타상품 중개업 64) 기타통신 판매업 |
필요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 46) 전 각호에 관련된 부대사업 | 65) 전 각호에 관련된 부대사업 | - | |