주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 다우디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당예정금액: 주당 130원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(목적사업추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 美 MONTEREY INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES MBA 유니텔네트웍스㈜ 대표이사 ㈜다우기술 대표이사 |
| 김윤덕 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학원 컴퓨터공학 한국 Informix ㈜다우기술 솔루션 부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영석 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 철학과 (주)태건실업 (주)오린모터스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 65) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 66) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 67) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 68) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 69) 마케팅대행업 70) 고객센타대행업 71) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 65) 전 각호에 관련된 부대사업 | 72) 전 각호에 관련된 부대사업 | 항목순연 | |