정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,338,504 | - 매출액 | 782,978 | |
| - 부채총계 | 4,088,430 | - 영업이익 | 120,242 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 84,949 | ||
| - 자본총계 | 1,250,074 | *주당순이익(원) | 1,037 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 663,269 | - 매출액 | 238,937 | |
| - 부채총계 | 205,425 | - 영업이익 | 20,457 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 7,269 | ||
| - 자본총계 | 457,844 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,624,660,210 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제29기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2014년 기말 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 美 MONTEREY INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES MBA 유니텔네트웍스㈜ 대표이사 ㈜다우기술 대표이사 |
| 김윤덕 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학원 컴퓨터공학과 한국 Informix ㈜다우기술 솔루션부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영석 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 철학과 (주)태건실업 (주)오린모터스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 65) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 66) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 67) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 68) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 69) 마케팅대행업 70) 고객센타대행업 71) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 65) 전 각호에 관련된 부대사업 | 72) 전 각호에 관련된 부대사업 | 항목순연 | |