주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당예정금액: 주당 150원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(목적사업추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문석 | 1951-07 | 1 | 재선임 | Oracle Korea 회장 Symantec Korea 사장 Teradata Korea 사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 하나대투 상근감사 세이에셋자산운용 상근감사 아이엠투자증권 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 72) 태양광발전 전력생산 판매업 73) 특수한 유형의 부가통신사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 72) 전 각호에 관련된 부대사업 | 74) 전 각호에 관련된 부대사업 | 항목 순연 |
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