주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당예정금액: 주당 250원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (목적사업추가 및 조문 일부 개정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 통계학과 석사 Ohio State University 통계학 박사 서울대학교 통계학과 교수(현) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉식 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 벨기에 루뱅대(Leuven) MBA 한국산업은행 한국정책금융공사 부사장 현대그룹전략기획본부 부회장(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 72) 호스팅 및 관련 서비스업 73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 74) 전자상거래 소매 중개업 75) 위성 및 기타 방송업 76) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 77) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 49) 애니메이션 제작 및 판매업 55) 만화 및 소설 출판업 |
만화 관련 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 50) 영화상영 및 영화관운영업 51) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 52) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 53) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 54) 음반제작 및 유통업 56) 구매대행 및 공동구매업 57) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품) 58) 창고 및 물류업 59) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매 60) 일반식품 도소매 61) 상품종합 도매업, 중개업 62) 육류 도매업 63) 기타상품 중개업 64) 기타통신 판매업 65) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 66) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 67) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 68) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 69) 마케팅대행업 70) 고객센타대행업 71) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 72) 태양광발전 전력생산 판매업 73) 특수한 유형의 부가통신사업 74) 전 각호에 관련된 부대사업 |
49) 영화상영 및 영화관운영업 50) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 51) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 52) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 53) 음반제작 및 유통업 54) 구매대행 및 공동구매업 55) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품) 56) 창고 및 물류업 57) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매 58) 일반식품 도소매 59) 상품종합 도매업, 중개업 60) 육류 도매업 61) 기타상품 중개업 62) 기타통신 판매업 63) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 64) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 65) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 66) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 67) 마케팅대행업 68) 고객센타대행업 69) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 70) 태양광발전 전력생산 판매업 71) 특수한 유형의 부가통신사업 78) 전 각호에 관련된 부대사업 |
항목순서 변경 | |