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삼보판지(주) 주주총회소집결의
삼보판지 · 2007-02-22 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1693번지 시화공단 제3공장 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제26기(2006.1.1∼2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 류종욱 | 1939년 07월 29| 3 | 신규선임 | 학교법인 서림 | (주)고려제지 | 서울대학교 문 | 한국 |
| | 일 | | | 학원 (장안대 | 대표이사 회장 | 리대 졸업 | |
| | | | | 학) 이사장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김동헌 | 1957년 08월 16| 3 | 신규선임 | 한국 IBM Net| (주)지앤넷 대| 서강대학교 대 | 한국 |
| | 일 | | | finity 사업본 | 표이사 | 학원 졸업 | |
| | | | | 부장 | | | |
| | | | | 경원대학교 겸 | | | |
| | | | | 임교수 | | | |
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