삼보판지(주) 주주총회소집결의 · 삼보판지 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 25일 |
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| | 시간 | 오전 09시 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1693 시화공단 1마 101 |
| | 제3공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제27기(2007. 1.1 ~ 2007. |
| | 12. 31) 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | , 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 류동원 | 1972년 07월 | 3년 | 재선임 | 미국 Universi| (주)삼보판지 | 미국 Universi| 대한민국 |
| | 08일 | | | ty | 상무 | ty | |
| | | | | of California| | of Californ| |
| | | | | | | ia | |
| | | | | Riverside | | Riverside | |
| | | | | 졸업 | | 졸업 | |
| | | | | (주)삼보판지 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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