주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1693번지 당사 시화 제3공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제28기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 - 제1호의안 : 제28기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진호 | 1977-01-28 | 3 | 신규선임 | (주)고려제지 상무 | (주)고려제지 상무 | 美Pepperdine University | 대한 민국 |
| 류종욱 | 1939-07-29 | 3 | 신규선임 | 학교법인 서림학원(장안대학) 이사장, 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 학교법인 서림학원(장안대학), 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 서울대 문리대 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문수철 | 1953-09-20 | 3 | 신규선임 | LG(우리)증권 투자상담사 (주)오토랜드 대표이사 |
- | 한국방송 통신대 경제학과 중퇴 |
대한 민국 |