정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 141,936 | -매출액 | 86,531 | |
| -부채총계 | 59,767 | -영업이익 | 4,387 | |
| -자본금 | 7,000 | -당기순이익 | 2,622 | |
| -자본총계 | 82,169 | *주당순이익(원) | 1,873원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 상근감사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제28기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,비상근이사 1명,사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진호 | 1977-01-28 | 3 | 신규선임 | (주)고려제지 상무이사 | (주)고려제지 상무 | 美 Pepperdine University | 대한 민국 |
| 류종욱 | 1939-07-29 | 3 | 신규선임 | 학교법인 서림학원(장안대학) 이사장, 삼보개발(주) 베어크리크 G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 학교법인 서림학원(장안대학)이사장, 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 서울대 문리대 |
대한 민국 |
| 류종우 | 1944-03-29 | 3 | 재선임 | 창원제지 대표, (주)삼보판지, (주)동진판지, (주)한청판지, (주)삼화 부회장 | (주)삼보판지, (주)동진판지, (주)한청판지, (주)삼화 부회장 | 한양대학교 공과대학 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문수철 | 1953-09-20 | 3 | 신규선임 | LG(우리)증권 투자상담사, (주)오토랜드 대표이사 | - | 한국방송통신대 경제학과 중퇴 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주형 | 1947-02-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 동해운송(주) 대표이사 덕산운수(주) 대표이사 |
(주)삼보판지 상근감사 | 중앙대학교 상경대학 |
대한 민국 |
| 손효정 | 1946-10-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼보판지 비상근감사 | (주)삼보판지 비상근감사 | 숙명여자대학교 3년중퇴 | 대한 민국 |