주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1693번지 당사 시화공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제29기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제29기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1%미만 소액주주에게만 1주당 500원 배당) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동헌 | 1957-08-16 | 3 | 재선임 | -한국IBM 사업본부장 -한양대학교 겸임교수 -서울고등법원 조정위원 |
-(주)지앤넷 대표이사 -서울고등법원 조정위원 |
서강대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이돈재 | 1956-12-22 | 3 | 신규선임 | 상근 | -선경유통 대표 -(주)삼성육운 상무이사 |
- | 용인대학교 2년 중퇴 | 대한 민국 |