주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1693번지 당사 시화공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제31기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제31기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 류종욱 상근이사 선임의 건 제2-2호의안 : 류종우 상근이사 선임의 건 제2-3호의안 : 류진호 비상근이사 선임의 건 제2-4호의안 : 문수철 사외이사 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종욱 | 1939-07-29 | 3 | 재선임 | 학교법인 서림학원(장안대학) 이사장, 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 학교법인 서림학원(장안대학)이사장, 삼보개발(주)베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 서울대 문리대 |
대한 민국 |
| 류종우 | 1944-03-29 | 3 | 재선임 | 창원제지 대표, (주)삼보판지, (주)동진판지, (주)한청판지, (주)삼화판지 부회장 | (주)삼보판지, (주)동진판지, (주)한청판지, (주)삼화판지 부회장 | 한양대학교 공과대학 |
대한 민국 |
| 류진호 | 1977-01-28 | 3 | 재선임 | (주)고려제지 부사장 | (주)고려제지 부사장 | 美Pepperdine University | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문수철 | 1953-09-20 | 3 | 재선임 | LG(우리)증권 투자상담사, (주)오토랜드 대표이사 |
- | 한국방송 통신대 경제학과 중퇴 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손효정 | 1946-10-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼보판지 비상근감사 | (주)삼보판지 비상근감사 | 숙명여자대학교 3년중퇴 | 대한 민국 |