정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 273,872 | -매출액 | 117,711 | |
| -부채총계 | 92,546 | -영업이익 | 3,201 | |
| -자본금 | 7,000 | -당기순이익 | 1,144 | |
| -자본총계 | 181,326 | *주당순이익(원) | 817 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제31기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사2명, 비상근이사1명, 사외이사1명) 제2-1호의안: 류종욱 상근이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호의안: 류종우 상근이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호의안: 류진호 비상근이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호의안: 문수철 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞원안대로 승인 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012.2.29 주주총회소집결의 - 2012.3.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종욱 | 1939-07-29 | 3 | 재선임 | 학교법인 서림학원(장안대학) 이사장, 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 학교법인 서림학원(장안대학) 이사장, 삼보개발(주) 베어크리크G.C 회장, (주)고려제지 회장 | 서울대 문리대 |
대한 민국 |
| 류종우 | 1944-03-29 | 3 | 재선임 | 창원제지 대표, (주)삼보판지, (주)동진판지, (주)한청판지, (주)삼화판지 부회장 | (주)삼보판지,(주)동진판지,(주)한청판지,(주)삼화판지 부회장 | 한양대학교공과대학 | 대한 민국 |
| 류진호 | 1977-01-28 | 3 | 재선임 | (주)고려제지 부사장 |
(주)고려제지 부사장 | 美Pepperdine University |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문수철 | 1953-09-20 | 3 | 재선임 | LG(우리)증권 투자상담사, (주)오토랜드 대표이사 |
- | 한국방송통신대 경제학과 중퇴 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손효정 | 1946-10-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼보판지 비상근감사 |
(주)삼보판지 비상근감사 |
숙명여자대학교 3년 중퇴 | 대한 민국 |