주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 28번길 120 (정왕동) 당사 시화공장 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 건가.보고사항 -제32기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제32기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 주식분할 승인의 건 -제4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4-1호의안 : 김동헌 사외이사 선임의 건 -제5호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5-1호의안 : 이돈재 감사 선임의 건 -제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동헌 | 1957-08-16 | 3 | 재선임 | -한국IBM Netfinity 사업본부장 -(주)지엔넷 대표이사 -금융감독원 금융IT전문가 협의회 위원 -(주)삼보판지 사외이사 |
-(주)지엔넷 대표이사 -금융감독원 금융IT전문가 협의회 위원 -(주)삼보판지 사외이사 |
서울대학교 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이돈재 | 1956-12-22 | 3 | 재선임 | 상근 | -선경유통 대표 -(주)삼성육운 상무이사 -(주)삼보판지 감사 |
-(주)삼보판지 감사 |
용인대학교 2년 중퇴 | 대한 민국 |