정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 269,273 | - 매출액 | 116,548 | |
| - 부채총계 | 81,368 | - 영업이익 | 7,266 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 6,653 | ||
| - 자본총계 | 187,905 | *주당순이익(원) | 4,752 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 518,373 | - 매출액 | 291,587 | |
| - 부채총계 | 220,682 | - 영업이익 | 23,584 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 15,731 | ||
| - 자본총계 | 297,691 | *주당순이익(원) | 10,051 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제32기(2012.1.1~2012.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안:주식분할 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4-1호의안:김동헌 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안:감사 선임의 건(감사 1명) 제5-1호의안:허연훈 감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제7호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.3.20 주주총회소집결의 - 2013.3.20 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동헌 | 1957-08-16 | 3 | 재선임 | -한국IBM Netfinity 사업본부장 -(주)지엔넷 대표이사 -금융감독원 금융IT전문가 협의회 위원 -(주)삼보판지 사외이사 |
-(주)지 엔넷 대 표이사 -금융감 독원 금 융IT전 문가 협 의회 위 원 -(주)삼 보판지 사외이사 |
서울대학교 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허연훈 | 1958-11-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대한투자신탁 대치역지점장 - 하나대투증권 투자상담사 |
- | 동국대학교 경제학과 졸업 |
대한 민국 |