정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,358 | - 매출액 | 106,335 | |
| - 부채총계 | 81,138 | - 영업이익 | 4,216 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 4,416 | ||
| - 자본총계 | 192,220 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 512,954 | - 매출액 | 301,881 | |
| - 부채총계 | 201,966 | - 영업이익 | 17,349 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 13,948 | ||
| - 자본총계 | 310,988 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제33기(2013.1.1~2013.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3-1호의안:류동원 상근이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류동원 | 1972-07-08 | 3 | 재선임 | -(주)삼보판지 상무이사 -(주)삼보판지 대표이사 |
(주)삼보판지 대표이사 |
美Univ. of California Riverside 졸업 |
대한 민국 |